Un residente de Nueva York se declaró culpable de cargos de conspiración para cometer fraude bancario utilizando tarjetas de crédito robadas compradas en mercados de delitos cibernéticos de la web oscura.
Trevor Osagie, un hombre de 31 años del Bronx, admitió haber jugado un papel clave en la operación de un grupo de conspiración de tarjetas de crédito que causó más de $1,500,000 en daños a 4,000 titulares de cuentas.
Osagie cometió delitos entre 2015 y 2018, utilizando una red de co-conspiradores en Nueva Jersey/Nueva York, empleando varios métodos para lavar sus ganancias.
El acusado ahora enfrenta hasta 30 años de prisión y una multa máxima de $1,000,000, mientras que la sentencia se decidirá el 25 de mayo de 2023.
El esquema de fraude:
Según la acusación compartida en el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. Osagie compró miles de datos de tarjetas de crédito y débito de los mercados de la web oscura.
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Conocer..
Por lo general los detalles de las tarjetas de crédito terminan en la dark web después de que son robados de sitios de comercio electrónico infectados por skimmers, malware para robar información o malware para cajeros automáticos.
Osagie también fue responsable de reclutar y administrar miembros que utilizarían los detalles de la tarjeta de crédito robada.
El documento legal menciona que uno de los involucrados creó tarjetas de crédito fraudulentas utilizando la información robada, lo que indica que la red criminal podría haber estado obteniendo datos de bandas magnéticas que les permitieron falsificar tarjetas clonadas.
El líder de la red, Hamilton Eromosele, reclutaría a mujeres operadoras en las plataformas de redes sociales y les indicaría que viajaran a varios lugares de todo el país para realizar el lavado de dinero.
Eromosele fue condenado en 2020 a 110 meses de prisión por su participación en la red de fraude.
Estos operadores viajaron por los EE. UU. para comprar tarjetas de regalo y artículos de lujo utilizando tarjetas fraudulentas y vendieron estos artículos por dinero en efectivo.
Además de cualquier sentencia que decida el tribunal de los EE. UU. el 25 de mayo de 2023, Osagie también tendrá que confiscar cualquier propiedad obtenida a través del esquema de robo de tarjetas de crédito.
Fuente: bleepingcomputer
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